ایران

بحرین، بانک مرکزی ایران را به اتهام «پولشویی» تحت پیگرد قرار داد

دادستانی بحرین، بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام «پولشویی» تحت پیگرد قضایی قرار داد.

تعدادی از رسانه‌ها رقم «پولشویی» صورت‌گرفته را بیش از ۱.۳ میلیارد دلار گزارش کرده اند.

به گفته دادستان کل بحرین، «بانک ملی و بانک صادرات ایران با استفاده از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین، برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار استفاده کردند.»

این اتهام بر مبنای تحقیقاتی مطرح شده که دادستانی کل این کشور درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک المستقبل بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور در فاصله میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام داده است.

این گزارش افزوده این بانک‌ها با «نگهداری» این مبلغ، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دور زدند.»

یک منبع آگاه ناشناس در داخل دادستانی بحرین اعلام کرده «تحقیقات نشان می‌دهد که دستور انتقال این مبالغ از سوی چندین بانک از جمله بانک مرکزی ایران صادر شده است.»

پس از بررسی «ده‌ها هزار سند» بانک المستقبل از سوی دادستانی بحرین، مشخص شده که این بانک نیز «در زمینه انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین نهاد تروریستی تلاش‌هایی کرده، اما بدلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این اقدامات نشده است.»

به گفته این منبع، «همه مبالغی که قرار بوده به سازمان‌هایی مثل سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تحویل داده شود، پس از آگاهی مقام‌های بحرینی، توقیف شده است.»

با این حال دادستانی بحرین، تاکید کرده که بانک المستقبل و سهامداران آن، «در بسیاری از موارد نقض قانون پولشویی برای بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران نقش داشته‌اند و بدلیل این همکاری، این نهادهای ایرانی موفق به تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها شده بودند.»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: