ایران

نماینده مجلس: بخشی از تراکنش‌های مالی را پنهانی انجام می‌دهیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت، تحریم‌ها باعث شده‌اند که نظام بخشی از تراکنش‌های مالی خود را به صورت پنهان انجام بدهد.

ابوالفضل عمویی پیوستن ایران به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌ اف‌ تی) در شرایط فعلی را نادرست خواند.

نماینده تهران اظهار داشت، جمهوری اسلامی با پولشویی و تامین «قوانین داخلی محکمی» دارد اما حاضر نیست در این رابطه در سطح بین‌المللی شفاف‌سازی کند.

طرح دولت برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو  و سی ‌اف‌‌تی، راه پیوستن ایران به عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را باز می‌کند. این نهاد بین‌المللی مسئول بررسی شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم  است.

ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: