تازه‌های سیاسی

توقیف ۷ میلیون دلار از دارایی های ایران به وسیله آمریکا پرداخت غرامت به قربانیان

وزارت دادگستری ایالات متحده از توقیف ۷ میلیون دلار از دارایی‌های ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم دولتی خبر داده است.

بنابر این گزارش این مبلغ از محل توقیف دارایی‌های حاصل از نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و در پی تحقیقات جنایی درباره فعالیت‌های پیچیده یک شبکه گسترده به دست آمده است .

بر این اساس، یک شهروند آمریکایی به نام کنث زونگ به همراه سه شهروند ایرانی در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ با کلاهبرداری از بانک‌های کره جنوبی و ارایه اطلاعات نادرست توانستند حدود یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به رغم تحریم‌های آمریکا به سراسر جهان از جمله آلاسکا منتقل کنند.

بخشی از این مبلغ به ارزش حدود ۲۰ میلیون دلار در سازمان سرمایه گذاری راس الخیمه در امارات عربی متحده سرمایه گذاری شده است.

بر این اساس، مبلغ هفت میلیون دلار توقیف شده به وسیله آمریکا، طی توافق مقام‌های قضایی ایالات متحده و امارات متحده عربی از محل این سرمایه گذاری به دست آمده است.

مقام های قضایی ایالت آلاسکا در سال ۲۰۱۶ علیه آقای زونگ به اتهام پولشویی و نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر کرده اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: