محاکمه مدیر ایرانی بانک «پیلاتوس» در نیویورک آغاز شد

مدیر ایرانی بانکی در مالت، که به نقض تحریم های ایران متهم شده است در دادگاهی در نیویورک، ادعای بی گناهی کرد.
علی صدر هاشمی نژاد، مدیر بانک پیلاتوس مالت که دوشنبهِ هفته پیش، در ویرجینیا دستگیر شد، به ارسال ۱۱۵ میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا، از ونزوئلا برای شرکتی در ایران متهم شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز او اتهاماتش را در برابر قاضی پرونده در منهتن رد کرده است.
قاضی درخواست متهم برای آزادی در قبال وثیقه را رد کرد و گفت که ثروت او و تماس هایش در اطراف جهان، خطر فرار را بالا می برد.
از سوی دیگر؛ وکیل هاشمی نژاد از ارتباطات گسترده و قوی او در آمریکا خبر داده است.
در ادعانامه‌ی دادستانی آمریکا آمده است که، علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت‌های صوری و حساب های بانکی در خارج، معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد.
به‌گفته‌ی دادستان‌های آمریکایی، هاشمی نژاد گام هایی برای دور زدن تحریم های آمریکا برداشته که شامل مخفی کردن نقش ایران و طرف های ایرانی در انتقال پول از طریق نظام بانکی آمریکاست.
آقای صدر که ۳۸ سال دارد از جمله به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض تحریم ها متهم شده است.
به گزارش رویترز در پی بازداشت علی صدر هاشمی نژاد؛ مرجع خدمات مالی مالت، دارایی های بانک پیلاتوس را مسدود کرد.