بازداشت یک ایرانی در آمریکا به‌اتهام انتقال غیرقانونی ۱۱۵ میلیون دلار به ایران
یک ایرانی که مدیریت بانکی در کشور مالت را به عهده دارد به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتقال ۱۱۵ میلیون دلار پول به این کشور بازداشت شده است. متهم این پرونده علی صدر هاشمی‌نژاد ۳۸ ساله در دادگاهی در مَنهَتَن محاکمه می‌شود. دادستان این فرد را به دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز صدر هاشمی‌نژاد از طریق شرکتی به نام «استارتوس»، در پوشش احداث پروژه خانه‌سازی در ونزوئلا ۱۱۵ میلیون دلار را به ایران منتقل کرده است.
این در حالیست که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت ایران با شرکت نفت ونزوئلا قراردادی برای احداث ۷ هزار واحد مسکونی منعقد کرد. ارزش این قرارداد ۴۷۶ میلیون دلار عنوان شد. علی صدر هاشمی‌نژاد عضو کمیسیون نظارت بر اجرای این قرارداد بزرگ تجاری‌ست. شرکت بین‌المللی مسکن ایران از طریق بانک اقتصاد نوین که در تملک خانواده علی صدر هاشمی‌نژاد است اجرای این پروژه را به عهده دارد.
از محمد صدر هاشمی‌نژاد که سهامدار اصلی بانک اقتصاد نوین است و از بستگان متهم این پرونده به شمار می رود، به عنوان «امپراطور بازار پول» ایران یاد می‌شود. او یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران راه‌سازی و سدسازی در ایران است.
دادستان نیویورک با انتشار بیانیه‌ای در مورد پرونده متهم پولشویی برای ایران اعلام کرده علی صدر هاشمی‌نژاد با ایجاد شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی متعدد با نام‌های مختلف تلاش کرده مشارکت ایران در پروژه احداث خانه‌های مسکونی در ونزوئلا را پنهان و رد آن را گم کند و به این ترتیب تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را دور بزند و از طریق بانک‌هایی در سوئیس و ترکیه مبلغ ۱۱۵ میلیون دلار را به ایران واریز کند.
دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار مالتی پیش از این در چندین مقاله افشاگر بانک پیلاتوس را به فعالیت‌های سیاسی غیر شفاف و پولشویی متهم کرده بود. مدیریت این بانک را علی صدر هاشمی‌نژاد به عهده دارد. این روزنامه نگار در اکتبر سال گذشته ترور شد.